南京海關(guān)緝私局破獲一起走私酒大案 涉案金額1200多萬元

日前，南京海關(guān)緝私局破獲一起走私酒大案，現(xiàn)場查扣各類涉嫌走私的高檔白酒、洋酒180多瓶，涉案金額1200多萬元，涉嫌偷逃稅款近500萬元。而這一大案竟然是由申報(bào)價(jià)格為200元的葡萄酒牽涉出來的。

申報(bào)為葡萄酒的進(jìn)境郵件背后藏有貓膩

事情要從2023年8月前后說起，當(dāng)時(shí)南京海關(guān)所屬金陵海關(guān)郵局辦事處發(fā)現(xiàn)一些通關(guān)申報(bào)為葡萄酒的進(jìn)境郵件，存在品名模糊、價(jià)格低報(bào)等異常情況。

“我們審單中發(fā)現(xiàn)它的申報(bào)品名很有意思，叫做18度的葡萄酒，它的進(jìn)口國來自日本，18度的葡萄酒在商品知識(shí)中是一個(gè)比較罕見的度數(shù)，而且日本不是葡萄酒的重點(diǎn)進(jìn)口國。” 金陵海關(guān)駐郵局辦事處郵件通關(guān)科一級主辦劉詩月表示。

海關(guān)關(guān)員隨機(jī)調(diào)取了半個(gè)月內(nèi)的報(bào)關(guān)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，10多天內(nèi)此類郵件竟有22票之多。

這些郵件在向海關(guān)申報(bào)時(shí)，每個(gè)郵件均申報(bào)成4瓶葡萄酒，總價(jià)都在790元上下，平均每瓶為200元左右，根據(jù)這樣的申報(bào)信息，每瓶葡萄酒海關(guān)可以自動(dòng)按照完稅價(jià)格200元一瓶歸類，并產(chǎn)生100元的進(jìn)口稅。這樣的申報(bào)信息，具備了涉嫌逃稅的風(fēng)險(xiǎn)特征，在對郵件的進(jìn)一步查驗(yàn)中，也印證了海關(guān)關(guān)員對數(shù)據(jù)出現(xiàn)異常情況的猜測。

“經(jīng)過我們開拆后，發(fā)現(xiàn)里面其實(shí)不是葡萄酒，而是茅臺(tái)、人頭馬、三得利等高檔品牌酒水。于是，我們立即向海關(guān)緝私部門移交了案件線索”。金陵海關(guān)駐郵局辦事處副主任陳國強(qiáng)表示。

犯罪嫌疑人兩年多涉嫌走私酒案值1200萬元

南京海關(guān)緝私局淮安分局接到金陵海關(guān)駐郵局辦事處移交的案件線索后，立即對貨單上的相關(guān)信息進(jìn)行了分析研判，迅速鎖定犯罪嫌疑人朱某并將其抓獲，使這起涉嫌走私國產(chǎn)白酒以及威士忌等洋酒的案件真相大白。

南京海關(guān)緝私局淮安分局偵查科科長劉偉說：“根據(jù)原來金陵海關(guān)移交的信息反映有多個(gè)收件人，經(jīng)過我們研判發(fā)現(xiàn)，判斷出來應(yīng)該是某一個(gè)犯罪嫌疑人利用自己的親戚朋友以及父母的身份進(jìn)行收件，我們最終確定犯罪嫌疑人應(yīng)該是朱某。”

隨即，淮安緝私分局民警將朱某抓獲。在她家中的電腦和筆記本里，民警發(fā)現(xiàn)了朱某涉嫌走私犯罪的相關(guān)證據(jù)。朱某交代，她從2021年6月開始，從日本網(wǎng)購我國出口的茅臺(tái)、五糧液等高檔年份酒以及法國、日本產(chǎn)洋酒，通過郵寄渠道以非法手段走私入境銷售牟利。

在朱某的家中，緝私民警現(xiàn)場查獲涉嫌走私進(jìn)口的國產(chǎn)白酒和洋酒42瓶。另外，金陵海關(guān)還向淮安緝私分局移交查扣的白酒、洋酒140多瓶。

劉偉說：“朱某在受到海關(guān)的質(zhì)疑之后，為了不讓海關(guān)對進(jìn)口酒的價(jià)格產(chǎn)生懷疑，就要求退運(yùn)包裹運(yùn)到日本。到了日本之后，再要求更換包裝，重新將貨發(fā)到國內(nèi)。”

經(jīng)對朱某在日本網(wǎng)購酒類相關(guān)數(shù)據(jù)的梳理，淮安緝私分局已查實(shí)，2021年6月至2023年8月，朱某共涉嫌走私白酒、洋酒432票，案值1200多萬元。

走私“老酒”獲利巨大，偷逃稅近500萬元

海關(guān)緝私部門經(jīng)對相關(guān)數(shù)據(jù)的梳理發(fā)現(xiàn)，朱某走私進(jìn)口酒類僅2年多的時(shí)間，就偷漏國家稅款近500萬元。

在緝私部門查扣的國產(chǎn)白酒中，茅臺(tái)年份酒有近百瓶。一些酒由于時(shí)間久遠(yuǎn)，包裝盒已顯得十分破舊。有一瓶1995年產(chǎn)的茅臺(tái)，辦案民警介紹，朱某在日本網(wǎng)站通過拍賣購買的，價(jià)格為30000元人民幣左右。

南京海關(guān)緝私局淮安分局偵查科副科長劉璐：走私到國內(nèi)之后，在國內(nèi)市場上的行情，回收價(jià)格可能達(dá)到十幾萬元人民幣，這中間的差價(jià)是比較大的。

朱某走私進(jìn)口的洋酒大都是知名品牌的年份酒。一些洋酒包裝精美，有的還是紀(jì)念版酒，有很高的收藏價(jià)值。由于偷逃了稅款，在國內(nèi)銷售有很強(qiáng)的市場競爭力。

按照海關(guān)的規(guī)定，海外代購或者個(gè)人郵寄進(jìn)出境的物品，應(yīng)當(dāng)以自用、合理數(shù)量為限。

海關(guān)提醒，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，以藏匿、偽裝、瞞報(bào)、偽報(bào)或者其他方式逃避海關(guān)監(jiān)管，運(yùn)輸、攜帶、郵寄國家禁止或者限制進(jìn)出境的貨物、物品或者依法應(yīng)繳納稅款的貨物、物品進(jìn)出境的是走私行為，情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的，將被依法追究刑事責(zé)任。